🎯 #ImagenYLiderazgo | La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso sanciones por más de 185 millones de pesos a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, semanas después de que autoridades de Estados Unidos los señalaran por presunto lavado de dinero. Las multas representan el 5.4 % de las ganancias netas que estas entidades obtuvieron en 2024. ¿Te gustaría saber cuáles fueron las fallas que detectaron las autoridades?

En su informe de julio, la CNBV detalló que Intercam recibió 26 sanciones, tanto en su banco como en su casa de bolsa, por irregularidades en los controles para prevenir operaciones sospechosas. Las deficiencias incluyeron falta de sistemas para detectar actividades inusuales y omisiones en reportes obligatorios.

 

Por su parte, CIBanco acumuló sanciones por 53.3 millones de pesos debido a faltas similares, mientras que Vector fue multada con 26 millones por incumplimientos relacionados con la entrega de información clara a inversionistas.

 

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum descartó una investigación penal por parte de la FGR, subrayó que las sanciones sí procedieron desde la vía regulatoria. La CNBV continuará con el monitoreo para asegurar que estas instituciones fortalezcan sus sistemas de prevención.

 

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