🎯 #ImagenYLiderazgo | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó una prórroga de 45 días a CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, tras ser señalados por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico. La nueva fecha límite para que entren en vigor las sanciones será el 4 de septiembre, luego de que el Gobierno mexicano asumiera temporalmente la administración de las instituciones para garantizar el cumplimiento regulatorio. ¿Te gustaría saber más sobre lo que motivó esta decisión?

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) reconoció avances en la cooperación con México y en la implementación de medidas para prevenir el financiamiento ilícito. Las tres entidades bancarias habían sido vinculadas a operaciones que podrían favorecer el tráfico ilegal de fentanilo, lo que llevó a EE.UU. a ordenar restricciones en sus operaciones.

El Departamento del Tesoro enfatizó que continuará vigilando de cerca estas instituciones y evaluando la posibilidad de nuevas prórrogas, según el progreso mostrado. Por su parte, la CNBV en México decretó una intervención temporal con el objetivo de salvaguardar el ahorro de los clientes y garantizar la estabilidad financiera.

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