🎯 #ImagenYLiderazgo | La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que no ha recibido pruebas por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que vinculen a CI Banco, Intercam y Vector con actividades ilícitas como lavado de dinero o financiamiento al narcotráfico. Aclaró que, en caso de recibir información sólida y verificable, se actuará conforme a la ley y sin encubrimientos. ¿Te gustaría saber más?

La SHCP detalló que solicitó oficialmente información probatoria a las autoridades estadounidenses, pero únicamente se ha recibido evidencia de transferencias electrónicas hechas a empresas chinas legalmente constituidas, lo cual —aclararon— ocurre de manera regular en más de 10 instituciones financieras mexicanas, y con más de 300 empresas nacionales involucradas.

En paralelo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició procesos de revisión y auditoría, que hasta ahora han derivado en sanciones administrativas por un monto total de 134 millones de pesos. Estas corresponden a fallas regulatorias y no implican, hasta el momento, delitos comprobados.

La SHCP reiteró que actuará con transparencia y conforme al Estado de Derecho si se comprueban irregularidades, en cumplimiento con la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hasta ahora, ni las instituciones involucradas ni la Asociación de Bancos de México han emitido posicionamiento.

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